鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2023年度关联交易执行情况和 2024年度关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

2024年4月18日，公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案》，对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司2023年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2024年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。在董事会进行表决时，关联董事应回避表决。

2023年度日常关联交易金额预计3.65亿元，实际发生额为2.56亿元，未超出预计金额。关联交易事项主要系2023年公司向山东建勘集团有限公司销售商品、接受山东环城城建工程有限公司劳务、向山东省盐业集团有限公司支付利息费用、土地租赁费及商标使用费等。

根据业务发展需要，公司继续执行已签署的持续关联交易协议，同时公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司拟与中海海洋（荣成）健康产业有限公司（以下简称“中海海洋”）签订持续关联交易协议《购销协议》，向中海海洋销售沙丁鱼等相关产品。根据公司经营工作需要，公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易金额4.32亿元。具体情况详见下表：

甲方应按照本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作流程采购乙方的沙丁鱼等相关产品；乙方应按照本协议所约定的条件向甲方提供沙丁鱼等其他产品。

货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以双方商定的机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按合理价格确定。双方承诺，上述货物价格将根据供货时间节点按照供货时间节点的市场价格变化情况进行调整。

本协议的有效期：自2024年1月1日起至2026年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需要解除本协议的，需要提前7天告知对方解除本协议。

本协议未尽事宜，由双方另行协商，并以书面的形式予以补充。补充协议视为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。

住所：山东省济南市历下区文化东路59号；法定代表人：钱秉军；注册资本：21608.7万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：食盐生产【分支机构经营】；食盐批发；食品销售；酒类经营；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；化肥销售；非居住房地产租赁；住房租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；海水淡化处理；风力发电技术服务；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；日用家电零售；新兴能源技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼；法定代表人：董健；注册资本：800,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路1237号写字楼二层；法定代表人：靳鲁东；注册资本：500万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：日用百货、五金交电销售，清洁及家政服务，会议及展览服务，企业管理咨询服务，国内广告业务,物业管理，住宿、洗衣、餐饮服务，车辆租赁，场地租赁，房屋租赁，停车场管理服务，房屋租售代理，绿化、卫生消杀，园林绿化工程及养护,机电设备与楼宇设备安装及维修（不含电梯及电力设施安装及维修）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所：济南市历下区解放东路81号?；法定代表人：杨耀东；注册资本：20,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；河道采砂；路基路面养护作业；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；市政设施管理；城市绿化管理；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；树木种植经营；土地整治服务；国内贸易代理；销售代理；物业管理。（除依法须经批准的项目。